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第335章 宫本常务,纱奈小姐的事情……

作品:东京1991,从银行职员开始作者:今日手缚苍龙
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桐生也哉不动声色地移走视线。

虽然整个关东国际开发案的资金动向已经清楚了,但中岛幸之助作为三菱银行的常务,是日本金融界当之无愧的大人物。

其转移资产的手段又岂会那般简单?

这三条隐藏提示,没有一条是能够轻易拿到证据的。

香港滙丰帐户里的资金,虽然跟千代田的市场调查费,存在时间上的对应。

但他们现在连千代田的银行流水都难以拿到,更何况是香港滙丰银行的流水。

有些事情,一旦离开了日本境内,就变得棘手起来。

别说是三菱银行的特别调查组,就算是国税局来了,也要望尘莫及。

至於开曼群岛的基金份额,就更不用说了。

这笔钱穿过了三层BVI结构,还经过塞席尔注册的SPV中转。

BVI和塞席尔都是信息不透明的离岸法域,想要穿透这三层公司拿到最终受益人信息,几乎是不可能的。

人家BVI根本不会告诉你公司的实控人是谁,所以这条路径彻底堵死。

而中岛幸之助的家族信托也在百慕达。

这是另一个不透明的离岸法域,光是确认信托的最终受益人,就可以拉扯数年之久。

即便检察机关愿意投入时间和资源去穿透这些结构,中岛幸之助也完全可以在流程走完之前,调整信托结构、变更受益人或将资产转移到另一个离岸地。

等到司法协助真正落地,那笔资金早就换了一副面孔,沉入了另一片水域。

至於最後一条信息,伦敦画廊的绘画收藏。

这条线索,是最接近实质性证据的。

因为艺术品交易可以追溯。

只要顺着这条线往下挖,就有可能建立起从关东国际开发到千代田,从千代田到滙丰帐户,从滙丰帐户到伦敦画廊,再从画廊到开曼基金之间的完整资金链路。

但问题还是一样,这里面涉及的司法管辖区,至少横跨日本、香港、英国、开曼群岛、塞席尔和百慕达。

每一笔跨国资金调取的申请,都要经过不同司法体系之间的协调,任何一个环节的延滞都能让整个链条中断。

桐生也哉缓缓眯起眼睛。

不愧是常务级的Boss,这套资本运作的精密程度确实超乎他想像。

但是——

桐生也哉从一开始,就没打算抓住中岛幸之助的实质证据来将其扳倒。

…。。
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